ش | ی | د | س | چ | پ | ج |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
طبق مقررات مبارزه با پولشویی کلیه اشخاص مشمول (نهادهای ....
به گزارش خبرنگار بورس نیوز ، خواجه نصیری با اشاره به اینکه بر اساس این مقررات کلیه ورود و خروج های قابل توجه و غیر عادی نقدینگی بررسی و به واحد اطلاعات مالی مبارزه با پولشویی کشور گزارش می شود گفت: مواردی از ورود غیر عادی نقدینگی در حجم بسیار بالا توسط یک شخص یا گروه خاصی که منجر به تشخیص قطعی پولشویی در بورس گردد مشاهده نشده است.